2025 年10月20日，柬埔寨反对党国民力量党议员姜敏国抛出重磅指控：涉嫌运营全球诈骗网络的柬埔寨太子集团，在韩国银行柬埔寨分行藏匿逾 900 亿韩元（约合 6300 万美元）资金，引发国际社会对该集团洗钱行为及韩资银行合规漏洞的高度关注。这一披露正值韩柬两国联手打击太子集团跨国犯罪的关键阶段，也让此前因韩国公民遇害引发的民怨进一步发酵。

姜敏国在周一的公开声明中明确，太子集团通过韩国银行在柬埔寨的五家分行，累计完成 52 笔交易，总金额超 1970 亿韩元（约合 1.38 亿美元）。他援引韩国金融监督院的调查数据指出，目前仍有 910 亿韩元滞留于三家韩资银行的柬埔寨分支机构，其中 KB 银行（韩国国民银行）账户存 560 亿韩元，全北银行存 270 亿韩元，友利银行存 70 亿韩元。“这些资金极可能是太子集团通过网络诈骗、绑架勒索等非法活动攫取的赃款，选择韩资银行藏匿，或试图利用跨国金融渠道掩盖资金来源。” 姜敏国强调，相关银行需立即配合调查，厘清资金流向。

太子集团此次陷入资金丑闻，与其早已缠身的国际制裁背景密不可分。该集团因长期涉嫌组织绑架、实施酷刑、参与谋杀等恶性犯罪，已被国际社会列为重点打击对象：此前美国、英国已率先对其实施资产冻结、贸易限制等制裁，美国联邦检察官更以欺诈、洗钱等多项罪名起诉集团董事长陈志，指控其主导的犯罪网络在全球范围内实施电信诈骗，受害者遍布亚洲、欧美多国。而韩国政府此次也明确表态，将追随美英步伐，将太子集团纳入制裁名单，切断其在韩金融活动渠道。

此次资金披露与韩国公民在柬遇害事件直接相关，成为推动韩柬联合打击行动的导火索。此前，一名韩国大学生被太子集团关联犯罪团伙以 “高薪招聘” 诱骗至柬埔寨，因拒绝参与诈骗活动遭酷刑致死，遗体直至数周后才被发现。这一悲剧经韩国媒体曝光后，引发民众强烈愤怒，要求政府加强对海外公民的保护，并严惩犯罪团伙。迫于舆论压力，韩国政府于上周末启动大规模遣返行动 ——64 名因涉嫌参与太子集团网络诈骗在柬被拘留的韩国人，乘坐包机返回韩国，目前均以嫌疑人身份接受警方刑事调查，案件重点围绕 “是否被迫参与犯罪”“资金流向是否关联太子集团” 展开。

为进一步遏制犯罪，韩国政府已采取前置干预措施：在遣返行动前数日，便派遣由外交部、警方、检察官组成的应对小组赴柬，一方面协助解救被太子集团等犯罪组织控制的韩国公民，另一方面与柬埔寨警方对接，共享太子集团的资金账户、人员架构等情报，为后续制裁与调查铺路。韩国外交部相关负责人表示：“我们将与柬埔寨及国际社会紧密合作，不仅要解救本国公民，更要彻底瓦解太子集团的跨国犯罪网络，追究相关银行的合规责任。”

目前，KB 银行、全北银行、友利银行柬埔寨分行尚未就资金藏匿指控作出回应，但韩国金融监督院已宣布对三家银行启动专项审查，重点核查账户开户流程、资金交易审核是否符合反洗钱法规。随着国际制裁的加码与韩柬合作的深化，太子集团的非法资金链或将逐步断裂，而此次事件也为跨国金融机构敲响警钟 —— 在拓展海外业务时，需强化对高风险客户的背景审查，避免成为犯罪集团的 “资金避风港”。

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